Skip links

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»
(ПАО «Квадра»)

место нахождения: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула

Уважаемые акционеры!

ПАО «Квадра» (далее также именуемое Общество) сообщает Вам о проведении 22 июня 2018 года годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении Аудитора Общества.
  6. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Квадра» путем погашения выкупленных акций ПАО «Квадра».
  7. Об утверждении Устава ПАО «Квадра» в новой редакции.

Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров Общества.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, 28 мая 2018 года.


Время проведения Собрания – 13 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании — 12 часов 00 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения Собрания.

Место проведения Собрания: Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый зал.

Для прохода к месту проведения Собрания и участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность (форма доверенности размещена на сайте Общества), оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени:

  • 300012,  РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, ПАО «Квадра»;
  • 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться:

а) в период с 01 июня 2018 года по 21 июня 2018 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:

 — в помещении исполнительного органа Общества: Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99в, ком.309;

— в помещениях филиалов Общества:

«Белгородская генерация»—      Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса, д.45-з
«Воронежская генерация»—      Воронежская область, г. Воронеж, ул. Лебедева, д.2
«Курская генерация»—      Курская область, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9
«Липецкая генерация»—      Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д.8а
«Орловская генерация»—      Орловская область, г. Орел, ул. Энергетиков, д.6
«Смоленская генерация»—      Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.33
«Тамбовская генерация»—      Тамбовская область, г. Тамбов, проезд Энергетиков, д.7

б) во время проведения собрания 22 июня 2018 года.

C указанной информацией можно также ознакомиться в период с 23 мая 2018 года по 22 июня 2018 года (включительно) на сайте Общества в сети Интернет www.quadra.ru.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Квадра» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 19 июня 2018 года (включительно).

 Совет директоров ПАО «Квадра»


В период подготовки к собранию Общество поддерживает горячую линию для связи с акционерами с 9-00 до 13-00 (время московское): 8 (495) 739-73-33, доб.44-46.

Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: gosa@quadra.ru для вопросов, обращений (в том числе к членам Совета директоров, Правления, Генеральному директору ПАО «Квадра»).

Образец доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Квадра» (с описанием требований к порядку ее оформления), размещен в материалах к собранию.


Скачать:

Материалы к ГОСА (pdf, 880 kb)

Годовой отчет (pdf, 7.3 Mb)