Skip links

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Квадра»

28 июня 2016 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров компании «Квадра» (ГОСА). 

ГОСА утвердило годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах компании за 2015 год.

Акционерами принято решение не распределять прибыль по итогам 2015 года в связи с наличием убытков в размере 4,4 млрд. руб и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 отчетного года.

ГОСА избрало новый Совет директоров в составе 9 человек* в следующем составе:

  • Вулф Даниэл Лесин, заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
  • Сосновский Михаил Александрович, заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
  • Пимонов Юрий Павлович, Генеральный директор ПАО «Квадра»
  • Горев Евгений Евгеньевич, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Квадра»
  • Тазин Сергей Афанасьевич, Исполнительный директор GE Нефть и Газ Россия/СНГ
  • Зубков Александр Эдуардович, менеджер по инвестициям, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
  • Кононов Андрей Николаевич, начальник отдела стандартов корпоративного управления ООО «Группа ОНЭКСИМ»
  • Дод Евгений Вячеславович
  • Хёрн Дэвид Александр, Управляющий Директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве.

*  должности указаны на дату выдвижения (список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества утвержден решением Совета директоров ПАО «Квадра» 4 марта 2016 года)

ГОСА избрало членов ревизионной комиссии в составе 5 человек*:

  • Боровкова Наталья Викторовна, начальник планово-экономического управления, ПАО «Квадра»
  • Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна, заместитель начальника Управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
  • Филиппенко Александра Константиновна, главный специалист отдела учета инвестиций Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
  • Ширшова Ирина Васильевна, заместитель главного бухгалтера, ПАО «Квадра»
  • Юшина Ирина Николаевна, главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности, ООО «Группа ОНЭКСИМ»

* должности указаны на дату выдвижения (список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии Общества утвержден решением Совета директоров ПАО «Квадра» 4 марта 2016 года)

ГОСА утвердило аудитором ПАО «Квадра» Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ГОСА утвердило новую редакцию следующих внутренних документов ПАО «Квадра»:

  • Устав Общества
  • Положение об Общем собрании акционеров
  • Положение о Совете директоров
  • Положение о Правлении Общества.

Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ (Федерального закона «Об акционерных обществах»), Правил листинга ЗАО «ФБ «ММВБ», оптимизацией деятельности органов управления компании, а также приведением в соответствие с требованиями новой редакции Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ.

ГОСА одобрило участие ПАО «Квадра» в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона».

ГОСА одобрило сделки, связанные с привлечением ПАО «Квадра» денежных средств для строительства объектов ДПМ на Дягилевской ТЭЦ, Алексинской ТЭЦ и Воронежской ТЭЦ-1:

  • Сделку между ПАО «Квадра» и ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED), в совершении которой имеется заинтересованность, с предельной суммой привлекаемых денежных средств 3 млрд рублей, сроком пользования до 31 декабря 2025 года и процентной ставкой – не более 8,25% годовых. Вложение средств ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED) является отлагательным условием для предоставления кредитных ресурсов от Банк ГПБ (АО) и ПАО Сбербанка.
  • Крупную сделку между ПАО «Квадра» и Банк ГПБ (АО), ПАО Сбербанк (синдицированный кредитный договор), предполагающую предоставление невозобновляемой кредитной линии в размере общего лимита выдачи до 7,5 млрд рублей. Сделка, стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, рассматривается как взаимосвязанная* с ранее заключенными кредитными договорами/соглашениями между ПАО «Квадра» и Банк ГПБ (АО), ПАО Сбербанк.

* В цену сделки включены общая сумма привлекаемых денежных средств от Банк ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк по ранее заключенным кредитным договорам/соглашениям (33,8 млрд. руб) и вновь предоставляемый кредитный лимит (до 7,5 млрд. руб), а также проценты за весь срок использование кредитов и суммы комиссий/вознаграждений, связанных с выдачей и обслуживанием этих кредитных обязательств. Предельный срок пользования денежными средствами: до 31 декабря 2025 года (включительно или ранее).