Skip links

Корпоративное управление

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Квадра».

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

  • внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  • реорганизация Общества;
  • ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  • увеличение уставного капитала  Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  • уменьшение уставного капитала  Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения  Общества части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных  Общества акций;
  • дробление и консолидация акций  Общества;
  • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  • избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
  • избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  • утверждение Аудитора;
  • принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  • утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  • распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  • определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  • принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  • принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций, определение размера такого вознаграждения и/или компенсации;
  • приобретение  Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций, определение размера такого вознаграждения и/или компенсации;
  • принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  • решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Члены Совета директоров ПАО «Квадра» избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров составляет 9 (Девять) человек.

Действующий состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 22 июня 2018 года.

Комитет по кадрам и вознаграждению

Председатель Комитета

  • Подсыпанин Сергей Сергеевич — директор юридической дирекции ООО «Группа ОНЭКСИМ».

Члены комитета

  • Зубков Александр Эдуардович — менеджер по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ».
  • Кононов Андрей Николаевич — начальник отдела стандартов корпоративного управления ООО «Группа ОНЭКСИМ».

Комитет по аудиту

Председатель Комитета

  • Усанов Дмитрий Александрович — Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ».

Члены комитета

  • Зубков Александр Эдуардович — менеджер по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ».
  • Тазин Сергей Афанасьевич — президент Sitka Corporation.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Порядок образования исполнительных органов установлен ст. 69, 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.19, 20 Устава ПАО «Квадра»

Компетенция исполнительных органов, порядок деятельности, созыва, проведения заседаний и принятия Правлением решений, обязанности членов исполнительных органов определяются Уставом Общества, Положением о Правлении и Кодексом корпоративного управления Общества.

Сазонов Семен Викторович

Сазонов Семен Викторович

Год рождения: 1976

Окончил юридический факультет ГОУ «Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина», Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (электроэнергетика)», а также Executive MBA в АНХ при Правительстве Российской Федерации.

С 1997 по 2000 годы занимал должность начальника правового отдела филиала «Энергосбыт» ОАО «Рязаньэнерго». В период с 2000 по 2005 годы работал в Рязанском филиале ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (ОАО «Ново-Рязанская ТЭЦ»), где прошел карьерный путь от начальника юридического отдела до генерального директора.

Также с 2003 по 2013 годы Семен Сазонов являлся депутатом Рязанской городской Думы двух созывов. С 2005 года занимал должности Главы муниципального образования города Рязань, председателя Рязанской городской Думы.

В период с апреля 2015 по май 2016 года курировал вопросы взаимодействия с органами власти в ОАО «Квадра». С мая по ноябрь 2016 года работал директором по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти в ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ». С ноября 2016 года был Заместителем генерального директора ПАО «Квадра».

Действующий состав Ревизионной комиссии избран 22 июня 2018 года годовым Общим собранием акционеров ПАО «Квадра»:

  • Абрамова Алевтина Константиновна,
  • Ерастова Юлия Владимировна, заместитель начальника Управления по контролю за техническим перевооружением и ремонтам ПАО «Квадра»,
  • Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна — заместитель начальника управления корпоративных структур ООО «Группа ОНЭКСИМ»,
  • Филиппенко Александра Константиновна — главный специалист отдела учета инвестиций Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента ООО «Группа ОНЭКСИМ»,
  • Юшина Ирина Николаевна — главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности финансового департамента ООО «Группа ОНЭКСИМ».

Компетенция Ревизионной комиссии, порядок деятельности, созыва, проведения заседаний и принятия Ревизионной комиссией решений, обязанности членов Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии.

Яшухина Майя Владимировна

Год рождения: 1968

Образование — высшее, Московский Энергетический Институт, 1993, инженер-теплоэнергетик, специальность «Тепловые электрические станции».

Дополнительное образование — Всесоюзный заочный финансовый институт, 1995, «Бухгалтерский учет и аудит».

Повышение квалификации:

  • Институт корпоративного управления при ОАО РАО «ЕЭС России»: курсы «Корпоративный секретарь» (2005, 2006), «Новеллы правового регулирования раскрытия информации и эмиссии ценных бумаг» (2005, 2006), «Организация подготовки Годового отчета общества» (2006), «Особенности работы с акционерами» (2007).
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: курс «Корпоративные мероприятия и процедуры» (2017).

В 2002 — 2005 гг. Секретарь Совета директоров ОАО «Тулэнергоремонт», ОАО «Тулэнергосетьремонт».

С 31.10.2005 является Корпоративным секретарем ПАО «Квадра», с 01.12.2008 также — секретарь Правления ПАО «Квадра».

Акциями ПАО «Квадра» не владеет.